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放高利贷者收不回赌债办卡透支50余万

  15名被告人成立20家空壳公司,向银行申领了37台POS机,在两年多的时间里涉嫌通过POS机刷卡套现近5亿元,直接获利800多万元,为了减少损失,他们注册公司,然后疯狂办理起信用卡套取了50多万现金,这是近年来本市金额最大一起POS机刷卡套现案,“这应该是恶意透支,这12张信用卡虽然是12个人的名字,但收卡地址和电话都是同一个人。

  据悉,这15人都是没有正当职业的社会闲散人员,其中有两人曾在商业银行中心当过业务员,对银行申领POS机的流程较为熟悉,根据这些信用卡上的个人资料,民警发现,这些信用卡都是一家公司办理的,12个办卡人都是溧水高淳的,公诉人指控,2017年12月至2017年12月间,胡成等15名被告人在门头沟区、大兴区注册成立20家公司,向建设银行、工商银行、交通银行、中信银行等4家银行申领了37个POS机,通过网站发布广告帖、回头客介绍等方式收揽客户,在本市海淀区百乐宾馆、国海广场等地,以获取非法利益为目的,违反国家规定,以虚构交易的方式,使用POS机为信用卡持卡人刷卡套现,累计刷卡套现近35000笔,刷卡金额近5亿元人民币,非法获利800余万元。

  可当民警找到这家藏身于居民楼的公司时,却发现这里已经人去楼空,去年12月至12月间,胡成等15人先后落网,到了工商所,民警再次发现,这个所谓的公司并没有注册,是一家黑公司。

  据介绍,刷卡套现犯罪为2017年刑法修订后新增的罪名,此前发案量极少,因此此案也是刑法修订后本市涉案数额最大的POS机刷卡套现案,“他没有什么事情做,就是在我们这些喜欢赌钱的人中间混,遇到没有钱赌博的,他就当场放高利贷,刑满后涉足刷卡套现今年41岁的胡成是本案第一被告人,仅他一人就被指控涉嫌刷卡套现2.3亿元。

  在经过房东确认后,警方证实王陵就是办理这12张信用卡并恶意透支的嫌疑人,起诉书显示,2017年12月到2017年12月间,胡成在海淀区百乐宾馆等地,违反国家规定,使用销售终端机具(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金人民币2.3亿元,今年12月中旬,民警获悉王陵的行踪并将其抓获。

  据他供述,自己刑满释放后就来到北京,靠倒卖小商品谋生,但生意一直不好,入不敷出的情况下,他到朋友谢某开的公司打工,据其介绍,他虽然向赌徒放高利贷,但由于经常有一些赌债收不回来,导致他亏损了不少,由于谢某只管他吃住,不给工资,胡成熟悉刷卡套现的程序后,就想自己单干挣钱。

  于是,王陵找到周军,周军和一家银行信用卡部一位工作人员熟悉,胡成说,他注册公司是因为用公司的手续比较容易向银行申领POS机,以便套现挣手续费,据悉,4人将受到法律制裁,胡成说,他的客户以朋友介绍为主,或通过QQ、58同城等网络平台招揽客户,也有一些人自己查到信息后主动上门刷卡套现

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